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Cartelera

Gestión de Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (virtual)

Invita: Maestría en Derecho Empresarial.

Dirigido a asesores, consultores, gerentes, auditores, abogados, contadores, estudiantes y profesionales interesados en conocer sobre la gestión del riesgo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Objetivos: (a) Contar con un marco esencial en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para identificar o detectar actividades u operaciones sospechosas; (b) conocer el marco legal nacional e internacional que regula la materia, y su aplicación en las empresas; (c) aprender a elaborar un programa de cumplimiento para la gestión del riesgo del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; (d) identificar los principales riesgos, métodos, señales de alerta e indicadores del lavado de dinero; y (e) desarrollar técnicas para la implementación efectiva de las políticas y los procedimientos de prevención del lavado de dinero en una organización.

Contenido.

  1. Marco legal y estándares de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  2. Riesgos y métodos de lavado de dinero.
  3. Financiamiento del terrorismo.
  4. Programa de cumplimiento.

1 Del 5 de mayo al 12 de junio.
2 Miércoles, de 6 a 8:30 p.m.; y sábados, de 8 a 11:20 a.m.
1 Fecha límite de inscripción: Viernes 30 de abril. Solicitar ingreso
Inversión: $325.00 en un solo pago o dos cuotas de $170.00.
Más información: Jenniffer Flores • 2254-9700 • marevalo@uca.edu.sv