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Cartelera

Fundamentos de la Prevención del Lavado de Dinero y Activos (PLD/FT) en El Salvador (presencial)

Invita: Centro de Formación Continua.

Dirigido a contadores, auditores, abogados, notarios, agentes inmobiliarios, representantes de ONG y de casinos; y sujetos obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador.

Objetivo: adquirir los conocimientos básicos sobre el marco legal salvadoreño, conceptos esenciales, riesgos y responsabilidades para identificar, prevenir y reportar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Contenido.

  1. Marco legal y conceptual.
  2. Riesgos y tipologías.
  3. Señales de alerta y debida diligencia.
  4. Rol del encargado de cumplimiento y reportes.

1 Del 24 al 31 de octubre.
2 Viernes, de 1 a 5:30 p.m.
1 Fecha límite de inscripción: martes 21 de octubre. Inscripción
Inversión: $140.00. Descuentos acumulables (máximo, 25%): 5% de descuento al inscribirse antes del 11 de octubre, 10% de descuento para estudiantes y graduados UCA, 10% para grupos de tres o más personas de una misma empresa.
Más información: Ángel Rafael Del Cid Guevara • 2254-9700 • adelcid@uca.edu.sv