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Cartelera

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) para Profesionales (presencial)

Invita: Centro de Formación Continua.

Dirigido a contadores, auditores, abogados, notarios, agentes inmobiliarios, representantes de ONG y de casinos; y sujetos obligados por la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador.

Objetivo: fortalecer las capacidades para aplicar mecanismos de prevención, detección y reporte de operaciones vinculadas con LD/FT, conforme a la legislación salvadoreña y a las mejores prácticas internacionales.

Contenido.

  1. Introducción: conceptos básicos, fases del lavado y tipologías comunes.
  2. Marco legal en El Salvador.
  3. Riesgos sectoriales.
  4. Debida diligencia y conocimiento del proceso “conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés).
  5. Señales de alerta en el ejercicio profesional.
  6. Elaboración de reportes.
  7. Buenas prácticas y cultura de cumplimiento profesional.

1 Del 25 de octubre al 1 de noviembre.
2 Sábados, de 1 a 5:30 p.m.
1 Fecha límite de inscripción: miércoles 22 de octubre. Inscripción
Inversión: $140.00. Descuentos acumulables (máximo, 25%): 5% de descuento al inscribirse antes del 11 de octubre, 10% de descuento para estudiantes y graduados UCA, 10% para grupos de tres o más personas de una misma empresa.
Más información: Ángel Rafael Del Cid Guevara • 2254-9700 • adelcid@uca.edu.sv